Zacząłeś obserwować
Błąd związany z obserwowaniem użytkownika.
Ten użytkownik nie pozwala użytkownikom na obserwowanie go.
Już obserwujesz tego użytkownika.
Twój abonament pozwala na obserwowanie 0 projektów. Zmień poziom abonamentu na wyższy tutaj.
Udało się przestać obserwować
Błąd w zakończeniu obserwowania użytkownika.
Udało Ci się polecić
Błąd podczas polecania użytkownika
Coś poszło nie tak. Proszę odświeżyć stronę i spróbować ponownie.
Udało się zweryfikować adres e-mail.
gurugram,
india
Obecnie jest 12:54 PM tutaj
Dołączył lipca 7, 2016
0 Rekomendacje
Aditya S.
@asa577e1b6b2fc48
0,0
0,0
0%
0%
gurugram,
india
N/A
Ukończone Projekty
N/A
W Budżecie
N/A
W czasie
N/A
Powtórna Stawka Zatrudnienia
Financial Crime Specialist- AML/KYC/Fraud
Skontaktuj się z Aditya S. w sprawie projektu
Zaloguj się, aby omówić szczegóły na czacie.
Oceny
Zmiany zapisane
Brak ocen do zobaczenia!
Doświadczenie
Transaction Monitoring Specialist
lip 2022 - Obecnie
Primary responsibilities include Monitor and analyze financial transactions to Identify and investigate unusual or suspicious
patterns of activity and Utilize monitoring tools and software to track transactions and detect anomalies.
Investigate alerts generated by monitoring systems like Rapid movement of funds, Structuring, Transactions with High-Risk
counterparty, Networks of Account etc. to determine if they indicate suspicious or fraudulent activity.
CDD Specialist
gru 2021 - lip 2022 (7 miesięcy, 1 )
Was Responsible for conducting a customer due diligence review of a business organization which includes Beneficial ownership
identification, KYC verification, Transaction monitoring, Nature of business and Negative Media.
Understanding information documentation requirements for corporate structures in KYC context/ evidence requirements.
Performing Transactional Analysis Identification and verification of transactions with High Risk and Sanctions Countries.
EDD Specialist
mar 2021 - gru 2021 (9 miesięcy, 1 )
Was Responsible for conducting Enhanced Due Diligence review of FinTech Customer which includes Source of fund verification,
Transaction Monitoring, Document Verification, PEP’s, Sanction and Unusual Activity report filing.
Investigate alerts generated by monitoring systems like Rapid movement of funds, Frequent ATM Withdrawals, ATM Withdrawals
in High-Risk country, Transactions with High-Risk countries, etc. to determine if they indicate suspicious or fraudulent activity.
Edukacja
B.Tech
(4 lata)
Skontaktuj się z Aditya S. w sprawie projektu
Zaloguj się, aby omówić szczegóły na czacie.
Weryfikacje
Najlepsze Umiejętności
Przeglądaj Podobnych Freelancerów
Przeglądaj Podobne Prezentacje
Zaproszenie wysłane pomyślnie!
Dziękujemy! Przesłaliśmy Ci e-mailem link do odebrania darmowego bonusu.
Coś poszło nie tak podczas wysyłania wiadomości e-mail. Proszę spróbować ponownie.
Nie udało się skopiować do schowka. Proszę, spróbować ponownie po dostosowaniu uprawnień.
Skopiowane do schowka.
Wczytywanie podglądu
Udzielono pozwolenia na Geolokalizację.
Twoja sesja logowania wygasła i zostałeś wylogowany. Proszę, zalogować się ponownie.